KAP: GWIND [ ] GALATA WIND ENERJI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1597121 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 09.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 02.04.2026
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES GALATA WIND ENERJI A.S. SIRKET MERKEZI, BURHANIYE MAHALLESI KISIKLI CADDESI NO:65, IC KAPI NO:1 34676 USKUDAR/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI VE TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VE T.C. TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN IZNI CERCEVESINDE VE IZIN ALINDIGI SEKLIYLE, SIRKET``IN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 5.000.000.000 TL (BES MILYAR TURK LIRASI) OLARAK BELIRLENMESI ILE KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESININ 2026-2030 YILLARI ARASINDA 5 (BES) YIL SURE OLARAK BELIRLENMESI AMACIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ TADIL METNI``NDE YER ALAN YENI SEKLIYLE TADIL EDILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
3 - 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
4 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI``NIN OKUNMASI.
5 - 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR``IN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
6 - 1 OCAK 2024- 31 ARALIK 2024 HESAP DONEMINE AIT TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
7 - 1 OCAK 2025- 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINE AIT TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
9 - SIRKET``IN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, YONETIM KURULU``NUN 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SUREDE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI.
11 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN YURURLUKTE OLAN UCRET POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, SIRKET``IN GUNCELLENEN `UCRET POLITIKASI`NIN OKUNMASI, PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREVLERI SURESINCE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI.
14 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
15 - TURK TICARET KANUNU, SURDURULEBILIRLIK DENETIMI YONETMELIGI VE ILGILI MEVZUAT DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NUN SURDURULEBILIRLIK DENETCISI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI VE YONETIM KURULU``NUN ONERISI CERCEVESINDE, 1 OCAK 2026 – 31 ARALIK 2026 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YAPILACAK YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN IZNI ILE TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR BORCLULUGU IFADE EDEN SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRAC EDILMESI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITI HUSUSLARINDA 1 OCAK 2026 – 31 ARALIK 2026 HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KADAR YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
18 - SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI MEVZUATIN IZIN VERDIGI TUTARA KADAR KAR PAYI AVANSI VERILMESI, ZAMAN VE KOSULLARININ TESPITINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI ILE ILGILI HESAP DONEMI SONUNDA YETERLI KÂR OLUSMAMASI VEYA ZARAR OLUSMASI DURUMLARINDA, DAGITILACAK KÂR PAYI AVANSININ SOZ KONUSU HESAP DONEMINE ILISKIN YILLIK FINANSAL DURUM TABLOSUNDA YER ALAN KÂR DAGITIMINA KONU EDILEBILECEK KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILECEGI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
19 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI IS VE ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
20 - SIRKET``IN GUNCELLENEN `BAGIS, YARDIM VE SPONSORLUK POLITIKASI```NIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI, PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI.
21 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, SIRKET``IN `BILGI GUVENLIGI POLITIKASI```NIN OKUNMASI, PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
22 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, SIRKET``IN GUNCELLENEN `BILGILENDIRME VE KAMUYA BEYAN POLITIKASI```NIN OKUNMASI, PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
23 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, `YONETIM KURULU``NDA CESITLILIK POLITIKASI```NIN OKUNMASI, PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
24 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERI``NIN, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
25 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA 1 OCAK 2025 – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMINDE SIRKET``IN YAPTIGI BAGIS VE YARDIM TUTARLARI ILE YARARLANICILARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
26 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
27 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIN MEVCUT SURDURULEBILIRLIK STRATEJISI VE AKSIYON PLANIYLA ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 02.04.2026 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA;
SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ TADILI ONAYLANMIS, KAYITLI SERMAYE TAVANI 5.000.000.000 TL OLARAK BELIRLENMIS VE KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESI 2026-2030 YILLARI ICIN 5 YIL OLARAK TESPIT EDILMISTIR.
2025 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLAR KABUL EDILMISTIR.
2024 VE 2025 HESAP DONEMLERINE AIT TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORLARI ONAYLANMISTIR.
YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILER IBRA EDILMISTIR.
BRUT 400.000.000 TL, NET 340.000.000 TL TUTARINDA NAKIT KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR DAGITIMINA EN GEC 31.12.2026 TARIHINDE BASLANMASINA KARAR VERILMISTIR.
YONETIM KURULU``NUN 6 UYEDEN OLUSMASINA KARAR VERILMIS; GENEL KURUL TARIHINDEN ITIBAREN 1 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE SN. CAGLAR GOGUS, SN. BURAK KUYAN, SN. BORA YALINAY, SN. AYDIN DOGAN YALCINDAG ILE BAGIMSIZ UYE OLARAK SN. HUSEYIN FAIK ACIKALIN VE SN. OZAN KORKMAZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMISTIR.
BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK BRUT 130.000 TL, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE ISE AYLIK NET 30.000 TL UCRET ODENMESI KABUL EDILMISTIR.
DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. 2026 HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK; AYNI SIRKET 2026 YILI SURDURULEBILIRLIK RAPORUNA YONELIK GUVENCE DENETIMI DAHIL SURDURULEBILIRLIKLE ILGILI SECILMIS DIGER BILGILERIN GUVENCE DENETIMI FAALIYETLERI ICIN SURDURULEBILIRLIK DENETCISI OLARAK SECILMISTIR.
BIR HESAP DONEMI ICINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIM UST SINIRI 40.000.000 TL OLARAK BELIRLENMISTIR.
SERMAYE PIYASASI ARACI (VARANT DAHIL) IHRACI ILE IHRAC ZAMAN VE KOSULLARININ BELIRLENMESI VE KAR PAYI AVANSI VERILMESI ILE BUNA ILISKIN ZAMAN VE KOSULLARIN TESPITI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU YETKILENDIRILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 02 NISAN 2026 TARIHINDE YAPILAN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 24 NISAN 2026 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI EKTE YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.